东岳硅材：关于公司2021年度利润分配预案的公告

山东东岳有机硅材料股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告

山东东岳有机硅材料股份有限公司于2022年3月21日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，此议案尚需2021年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下:

一，利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所审计确认，公司2021年度归属上市公司股东净利润115，063.45万元，合并报表2021年末可供分配的利润为150，289.65万元，2021年度母公司实现净利润115，204.90万元，按照公司净利润的10%提取法定盈余公积金11，520.49万元， 加上年初未分配利润61，746.69万元，扣除2021年派发2020年度现金红利15，000.00万元，母公司报表2021年末可供分配利润为150，431.10万元。鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策，保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2021年度利润分配方案:

以2021年12月31日公司总股本120，000万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利3.80元，共计派发现金红利45，600.00万元，剩余未分配利润结转至下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变原则相应调整分配总额。

二，监事会意见

日前，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会经审议认为:公司2021年度利润分配预案

符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律，法规，《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

三，独立董事意见

独立董事经审查认为:公司董事会制定的关于公司2021年度利润分配的预案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律，法规规定，同意公司2021年度利润分配预案的议案，并将该议案提交股东大会审议。

四，其他说明

本次利润分配方案尚须经公司2021年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五，备查文件

1，山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议，

2，山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议，

3，山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司

董事会2022年3月22日